Экс-муж “золотой судьи” Хахалевой пытался вывести за границу активы на 1 млрд рублей
Генеральная прокуратура заявила, что бывший супруг экс-судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой Роберт Хахалев пытался вывести за рубеж активы коррупционного происхождения.
Общая стоимость имущества, о котором идет речь, превышает миллиард рублей. Об этом представитель истца сообщил в ходе судебного заседания.
По данным прокуратуры, Хахалев использовал связи и возможности своей бывшей супруги, занимавшей должность судьи, для получения незаконных доходов.
После лишения Елены Хахалевой судейских полномочий и начала уголовного преследования ее бывший муж начал переоформлять активы на подконтрольные структуры.
«Хахалев принял меры по выводу активов в иностранные юрисдикции: по фиктивным договорам купли-продажи в 2022 году он переоформил недвижимость на подконтрольную ему агрофирму «Незамаевское», создав ложную видимость законности происхождения денежных средств на сумму более 1 млрд рублей», — заявил представитель Генпрокуратуры.
Сам Роберт Хахалев с претензиями не согласился. В суде он выступил против удовлетворения исковых требований.
В ходе процесса прокуратура представила дополнительные материалы, касающиеся других ответчиков по делу. Речь идет о документах, подтверждающих наличие устойчивых аффилированных и родственных связей между фигурантами.
В надзорном ведомстве также заявили, что после назначения на государственные должности Елена Хахалева и ее сестра Наталия Хахалева, ранее работавшая судьей Арбитражного суда Краснодарского края, якобы продолжали участвовать в предпринимательской деятельности через доверенных лиц и подконтрольные компании, отмечает ТАСС.
«Полномочия по отправлению правосудия использовали для незаконного обогащения своих родственников и подконтрольных структур, извлекли незаконные доходы, которые не декларировали и скрывали от органов контроля», — подчеркнули представители прокуратуры.
Рассмотрение дела отложено до 1 июня.
До этого Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об уточнении исковых требований по антикоррупционному иску.
В рамках дела к процессу привлекли еще 16 соответчиков, которых следствие считает номинальными владельцами активов семьи и участниками схем легализации имущества. Кроме того, в качестве третьих лиц фигурируют четыре юридические организации.
По версии прокуратуры, одним из эпизодов стала передача через судебные механизмы высоколиквидных сельскохозяйственных земель структурам, связанным с Робертом Хахалевым.
В материалах дела говорится о земельном фонде площадью более 12,5 тысячи гектаров, который использовался для систематического извлечения прибыли.
Следствие также полагает, что сестра Елены Хахалевой содействовала аффилированным компаниям в уходе от уплаты многомиллионных налогов и других обязательных платежей. Кроме того, прокуратура указывает, что в период с 2014 по 2020 год на мать бывшей судьи было оформлено имущество общей стоимостью более 100 миллионов рублей.
Ранее TopNews писал о том, что сестру «золотой судьи» Хахалевой уличили в коррупции.
Причиненный ущерб оценивается в 1 млрд рублей.
