Испания задержала 23 человека по делу об отмывании денег «русской мафии» (ВИДЕО)
Национальная полиция Испании сообщила о задержании 23 иностранцев, подозреваемых в отмывании средств «русской мафии». По версии правоохранителей, гражданин Казахстана, два украинца, восемь россиян и гражданин Алжира смогли обвестись связями в госструктурах страны, и «оплачивали» защиту от уголовного преследования крупными взятками.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение испанской полиции, помимо иностранцев, задержаны и местные граждане. Преступная сеть, которая была раскрыта правоохранителями, специализировалась также на подкупе чиновников в ведущих секторах экономической политики Испании.
Операция проводилась в обстановке строгой секретности, так как группа смогла проникнуть в государственные учреждения достаточно глубоко, а ряд задержанных, сообщает полиция, занимали высокое иерархическое положение. В итоге, операция стала крупнейшей в числе проведенных против восточно-европейской мафии за минувшее десятилетие.
Обыски прошли в нескольких городах страны, а именно в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице. Правоохранители изъяли 10 единиц огнестрельного оружия, таких как штурмовая и снайперская винтовки с глушителем, тысячи патронов к ним, 16 автомобилей, не менее 300 000 евро наличными и бриллианты.
У арестованных заблокированы счета, а также имущественные активы, стоимость которых составила миллионы евро.
Расследование заняло семь лет, полиция установила несколько криминальных авторитетов из России, регулярно посещавших районы Аликанте и Ибицы. Через подставных граждан они «систематически вкладывали иностранный капитал», который получали от преступной деятельности в испанский бизнес, заявили полицейские.
По их данным, отмывание средств происходило в сферах недвижимость, ресторанного бизнеса, отдыха и туризма.
🚩 Detenidas 23 personas y desarticulada una red dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso en la mayor investigación contra las mafias del este de #Europa realizada en nuestro país en los últimos 10 años
Más info:https://t.co/AFW8QRQpx0 pic.twitter.com/gmiLrHuJfw
— Policía Nacional (@policia) December 16, 2020
К слову, 12 лет назад Испанская национальная полиция уже заявляла о громком деле «русской мафии», которую обвиняли в связях с тамбовской ОПГ. Но через десять лет дело развалилось. Суд решил, что доказательств, собранных по делу, не хватает для вынесения приговора, и в 2019 году все арестованные по делу были оправданы.
В приговоре сообщалось, что обвиняемые могли не догадываться о том, что распоряжаются криминально полученным имуществом, сообщало РБК.
Topnews писал, что в августе 2018 года Испания сообщила о задержании «главаря русской мафии». В ходе спецоперации были задержаны трое криминальных авторитетов. Примечательно, что двое из них оказались гражданами Грузии, еще один — Армении с постоянным местом пребывания в Литве.
