Абрамович попал под расследование на Кипре из-за активов на $672 млн: что обнаружили журналисты
Полиция Кипра начала проверку финансовых операций компаний, связанных с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.
Поводом стали журналистские расследования о возможном сокрытии активов на сотни миллионов долларов и использовании схем, позволявших уменьшать налоговые выплаты. В материалах также фигурирует аудиторская компания Deloitte.
О начале проверки представители кипрских властей сообщили парламентской комиссии 21 октября. Об этом пишет CIReN. Правоохранители намерены выяснить, могли ли при проведении финансовых операций совершаться уголовные преступления.
Основанием для проверки стали публикации BBC Panorama, Бюро журналистских расследований (TBIJ), OCCRP и их партнеров, вышедшие 12 октября.
Журналисты изучили утечку переписки и корпоративных документов кипрской компании MeritServus, которая обслуживала структуры Абрамовича и сотрудничала с Deloitte Cyprus.
Какие активы могли скрыть от налоговых органов
По данным BBC и TBIJ, отчетность одной из компаний бизнесмена за 2006 год, заверенная Deloitte на Кипре, не отражала активы общей стоимостью $672 млн. В их числе были суперъяхты, особняки и частные самолеты.
Авторы расследования утверждают, что консультанты могли оформлять документы таким образом, чтобы активы считались переданными с кипрских компаний структурам на Британских Виргинских островах за несколько лет до фактического изменения владения. Это, по версии журналистов, позволяло обходить ужесточенные требования к налогообложению и раскрытию информации.
В одном из описанных эпизодов документы, заверенные в 2006 году, представляли активы почти на $700 млн как принадлежавшие офшорной материнской компании еще с 2003 года. Однако, как утверждают расследователи, в тот период имущество находилось во владении кипрской структуры.
Речь шла не только о недвижимости и яхтах, но и о банковских депозитах. По версии авторов публикаций, оформление документов задним числом могло помочь компаниям избежать крупных налоговых выплат.
Что говорят Абрамович и Deloitte
Адвокаты Абрамовича отвергли обвинения в уклонении от уплаты налогов и неправомерном сокрытии состояния. По их заявлению, бизнесмен не участвовал в подготовке подложных документов, не поручал оформлять их и не знал о подобных действиях. Его компании полагались на профессиональных консультантов.
OCCRP отдельно отметил, что журналистам не удалось обнаружить доказательства того, что Абрамович знал о подготовке спорных документов.
Deloitte Cyprus заявила, что действует «в соответствии с действующим законодательством». Компания отказалась обсуждать конкретную переписку, сославшись на отсутствие доступа к материалам, относящимся к событиям более чем двадцатилетней давности.
Сколько продлится проверка
Кипрские правоохранители изучают операции, относящиеся к 2003–2006 годам. Заместитель руководителя полицейского департамента по борьбе с преступностью Андреас Анастасиадес сообщил, что работа может занять около шести месяцев.
Значительный срок, прошедший с момента предполагаемых нарушений, осложняет сбор информации. Однако, по позиции полиции, это обстоятельство само по себе не исключает проведения расследования.
Информацию собирает и кипрский орган надзора за аудиторами. Его возможности ограничены тем, что ведомство было создано в 2017 году и не может самостоятельно расследовать события, произошедшие до его появления.
Представители налоговой службы, в свою очередь, сообщили депутатам, что стандартные налоговые проверки охватывают период продолжительностью до шести лет. При этом судебное решение по делу об уклонении от уплаты налогов может стать основанием для взыскания задолженности.
Сейчас полиция анализирует собранные сведения совместно с другими ведомствами. Как пояснил представитель Министерства юстиции Кипра, цель проверки — определить, есть ли признаки преступлений, которые требуют дальнейшего расследования или уголовного преследования.
Как ранее писал Topnews, раскрыто, почему Абрамович стал «письмоносцем» Зеленского.
Фото: These Football Times
