В Таиланде преступный картель из России незаконно обналичил 469 млн рублей (ФОТО)
Почти сорок российских компаний в Таиланде приняли участие в незаконной сделке.
Как пишет RT, обыски прошли в 17 офисах. Ради обналичивания свыше 469 млн рублей были созданы фиктивные фирмы.
Все 38 участников картеля действовали по одной схеме, а роли руководителей и акционеров выступали три женщины, две местные и одна россиянка, а также еще один гражданин РФ.
Сейчас все четверо задержаны.
Полиции стало известно об отмывании средств от одного из задержанных ранее участников картеля, местного жителя. Полиция Таиланда заявляет, что мужчины выдавал себя за сотрудника электроэнергетической отрасли. Он вынуждал жителей Пхукета ставить на смартфон некое приложение.
После этого злоумышленники получали доступ к деньгам тайцев. Мужчина выполнял роль «кассира», переводя чужие средства на спецсчета, после чего деньги обналичивались.
Он же принимал подобные переводы в запрещенной в РФ криптовалюте, а потом снимал деньги в банках.
Как уточняет ТГ-канал Mash, полиция обнаружила в общей сложности 10 схем, по которым отмывались деньги. В их числе — печать поддельных документов в фиктивных фирмах, которые выдавали разрешения на работу и ведение бизнеса в стране.
В то же время местная полиция обнаружили, что двое россиян незаконно занимаются экскурсионной деятельностью. Скоро их дело поступит в суд.
Дело в том, что в этой стране разрешено работать гидами только гражданам. За нарушение можно отправиться за решетку или выплатить крупный штраф. Иностранцам также грозит депортация.
Ранее Topnews писал, что ранее по подозрению в картельном сговоре был задержан топ-менеджер Почты России.
