Происшествия
06 мая 2021, 09:35 | Автор: Олег Клейст

В Петербурге “домохозяйки” открыли подпольный банк, обналичив 500 млн рублей

Петербургские домохозяйки в банке обналичили 0,5 млрд рублей
фото:
Фигурантками дела стали 8 женщин и один мужчина.

Полиция Санкт-Петербурга заявила о возбуждении уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности.

Фигурантками его стали местные жительницы, самостоятельно организовавшие подпольные кредитные организации. Им удалось проработать четыре года,  обналичив за это время порядка 500 млн рублей.

Как сообщает «КП», число попавших под подозрение “домохозяек” – восемь человек. Центральным персонажем дела стала 51-летняя петербурженка, соучастницами которой проходят дамы от 40 до 58 лет, не имевшие официальной занятости.

Единственным мужчиной, который был задействован в преступной схеме, сообщает СМИ, был родственник одной из злоумышленниц.

Схема, по версии следствия, работала следующим образом: в кредитную организацию обращались юрлица и граждане, которым нужно было легализовать доходы.

Через сеть из 16-ти ИП и фирм, которые создали “домохозяйки”, средства поступали на расчетные счета в рамках “договоров”, а затем, “отбеленные” приходили конкретным физлицам и ИП, которые их обналичивали через банкоматы.

Следствие утверждает о 7%, которые банк брал за услуги.

В итоге, за четыре года “домохозяйки” заработали по 33,5 млн рублей. Предполагается, что каждой из участниц грозит реальный срок до 7 лет лишения свободы.

Ранее Topnews, банки заявили о намерении списывать средства со “спящих” счетов россиян, не спрашивая разрешения у владельцев.

Подключайтесь к нашему Яндекс Дзен , чтобы быть в курсе событий в России и мире
материалы ПО ТЕМЕ
Налоговая заинтересовалась счетами россиян Налоговая резко заинтересовалась счетами россиян: банки не справляются
Банки начали перечислять зарплаты по номеру телефона Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона
 
топ НОВОСТЕЙ
Все новости раздела
новости Происшествия
Все новости раздела