23 апреля 2015, 20:29
| Автор: Иван Рутов
Поднимут на виллы
фото:
Риелторы и ювелиры будут сообщать о необычных сделках клиентов за границей.
Татьяна Зыкова
"Такого списка не существует. Есть понятие "страновые" риски, на которых опирается в своей работе финразведка", — уточнили в Росфинмониторинге. Как пояснили "РГ", понятие "странового" риска введено Банком России в 2012 году, а Росфинмониторингом в — 2013 году. Оно в антиотмывочной терминологии означает риск отмывания "грязных" денег по таким признакам, как страна регистрации, место жительства или место нахождения самого клиента, его представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя.
"Черные" списки таких стран составляются международной Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также Организацией международного сотрудничества и развития.
Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в
Twitter
