TOP 10
Новости наших партнеров

СК МВД РФ: похищенные 13 млрд нашлись на личном счете Елены Батуриной

Опубликовано 17.02.11 14:49 СК МВД РФ: похищенные 13 млрд нашлись на личном счете Елены Батуриной

Около 13 млрд рублей средств кредита, полученного мошенническим путем в "Банке Москвы", впоследствии были перечислены на личный счет Елены Батуриной.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на следственном комитете при МВД России.

Между тем, адвокат компании "Интеко" Александр Аснис заявил агентству "Интерфакс", что они не располагают подтверждением сведений о переводе похищенных средств на счет Батуриной, распространенных СК МВД. По мнению защитника, оснований для предъявления обвинений Батуриной у следствия нет.

Ранее сообщалось, что прошедшие 17 февраля в ЗАО «Интеко», "Банке Москвы" и еще ряде организаций обыски были проведены по делу о мошенничестве.

«17 февраля уитгсгц в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве сотрудниками Следственного комитета при МВД России проведены обыски в ОАО «Банк Москвы», АКБ «Русский земельный банк», ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент», в ЗАО «Интеко», а также по месту жительства руководителей ОАО «Банк Москвы», - сообщил представитель пресс-службы СК при МВД РФ.

«В ходе расследования установлено, что неустановленные лица из числа сотрудников "Банка Москвы" совместно с сотрудниками ЗАО «Премьер Эстейт» с целью завладения бюджетными денежными средствами совершили мошенничество путем получения кредита в размере около 13 млрд рублей», - сообщили в СК при МВД.

По данным СК, кредит был получен без намерений и реальной возможности исполнения обязательств по договору, с использованием недостоверных сведений относительно предмета залога, предоставляемого в качестве обеспечения договора.

В московском офисе "Интеко" проходит обыск. Жена Лужкова возмущена

Опубликовано 17.02.11 12:30
В московском офисе "Интеко" проходит обыск. Жена Лужкова возмущена

На время обыска работники офиса были заперты в отдельной комнате.

Около десяти часов утра в офис компании в центре Москвы по адресу Никитский переулок дом 5  вошли люди в форме ОМОНа с автоматами. Всех сотрудников компании собрали в одну комнату и закрыли. 

"В настоящее время в офисе "Интеко" работают наши следователи. Обыски проходят в рамках уголовного дела о хищении 13 млрд рублей у "Банка Москвы", - заявила  пресс-секретарь Следственного комитета при прокуратуре МВД РФ Ирина Дудукина. Она уточнила, что уголовное дело было возбуждено еще в 2010 году уитгсгц следственными органами Москвы, а теперь передано в СК при МВД.

В компании события не комментируют. Как пишут сотрудники компании в интернете, выемки документов проходят в бухгалтерии, сообщает "Свободная пресса".

В своб очередь как заявил РИА "Новости" директор департамента внешних коммуникаций ЗАО "Интеко" Геннадий Теребков, никаких уголовных дел в отношении компании не заведено. 

Между тем, глава "Интеко" Елена Батурина считает, что для обысков, проходящих в офисе ее компании, нет никаких реальных оснований и причин.

"Я абсолютно точно знаю, что эти обыски не имеют никакого отношения ни к нам, ни к "Банку Москвы". Это просто заказ и давление на нас", - так прокомментировала Батурина "Интерфаксу" по телефону всё происходящее.

Ранее газета The Financial Times со слов на анонимные источники привела некоторые подробности сделки, которой заинтересовались правоохранительные органы, напоминает Newsru.com.

Как сообщало издание, в 2009 году "Банк Москвы" выдал кредит на 12,76 миллиарда компании "Премьер-Эстейт", которая за эту сумму летом того же года приобрела 58 гектаров земли в Подмосковье у "Интеко". Как предполагают следователи, сумма сделки была завышена по сравнению с рыночной примерно в шесть раз. По данным издания вскоре после сделки с "Интеко" ЗАО "Премьер-Эстейт" было продано, а купленным в Подмосковье участком земли стал британский фонд Argo Capital Partners Fund.

Подозрения у следователей вызвал тот факт, что многомиллиардный кредит был выдан компании, учрежденной всего за три месяца до сделки с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей.

«Интеко» — российская компания, ведущая бизнес в сфере строительства, девелопмента и нефтехимии. Её владельцем является супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

Новости наших партнеров
Загрузка...


 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга