Происшествия
23 сентября 2024, 22:37 | Автор: Инна Семина

В Москве задержали теневых банкиров с оборотом 200 миллионов рублей в криптовалюте (ВИДЕО)

В Москве задержали теневых банкиров с оборотом 200 миллионов рублей в криптовалюте
фото:
Все операции проводились в офисах, которые были замаскированных под туроператоров в разных районах Москвы.

В Москве сотрудниками МВД была пресечена деятельность теневых банкиров.

В рамках расследования выяснилось, что дельцы скрывали свою деятельность под видом оказания туристических услуг.

В результате таких действий им удалось вывести из страны более 200 миллионов рублей за рубеж через криптовалюту.

Зарабатывали банкиры на получении комиссионных. Размер комиссии составлял не менее 1% от сумму перевода.

Отмечается, что вывод денежных средств производился путем обналичивания с последующими переводам денег, а также продажи иностранной валюты.

Все операции проводились в офисах, которые были замаскированных под туроператоров в разных районах Москвы.

А вот с клиентами общение проводилось через мессенджеры с переводом денег на криптокошельки.

В офисах уже проведены обыски с изъятием доказательной базы в виде документации, денег, печатей, электронных носителей и гаджетов с переписками с клиентами.

В деле есть уже один фигурант. Ему предъявлено обвинение о незаконной деятельности. Однако под арест его брать не стали, взяв лишь подписку о невыезде.

Ведется розыск остальных участников преступной группировки.

Ранее Topnews писал, что дочь миллиардера Вайнштейна обманули на 112 млн при покупке криптовалюты.

Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в Twitter
материалы ПО ТЕМЕ
Дочь миллиардера Вайнштейна обманули на 112 млн при покупке криптовалюты Дочь миллиардера Вайнштейна обманули на 112 млн при покупке криптовалюты
криптовалюта в РФ Госдума внесла поправки о запрете обращения криптовалюты с 1 сентября
 
топ НОВОСТЕЙ
Все новости раздела
новости Происшествия
Все новости раздела