Основателя автодилера «Рольф» Петрова приговорили к 9 годам за вывод 4 млрд рублей
Черемушкинский суд Москвы заочно вынес приговор основателю группы компаний «Рольф» Сергею Петрову.
Бизнесмена признали виновным в незаконном переводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере и назначили ему девять лет лишения свободы, сообщил РИА Новости участник процесса.
Кроме того, суд назначил Петрову штраф в размере 800 тысяч рублей. Наказание начнут исчислять с момента его задержания либо экстрадиции в Россию.
Как рассказал собеседник агентства, суд квалифицировал действия бизнесмена по части 3 статьи 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковский счет нерезидента с использованием заведомо подложных документов в особо крупном размере.
Вместе с Петровым по тому же делу заочно осуждены бывший генеральный директор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия. Каждый получил по 8,5 года лишения свободы.
Все трое находятся за пределами России.
Следствие заинтересовалось сделкой с акциями «Рольф Эстейт»
Уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено Следственным комитетом России в 2019 году.
По версии обвинения, в 2014 году Петров вместе с сообщниками организовал перевод за границу около 4 млрд рублей, полученных в результате коммерческой деятельности группы «Рольф».
Как утверждало следствие, для вывода средств использовали договор купли-продажи акций компании «Рольф Эстейт». Их приобрела кипрская Panabel Limited, причем стоимость сделки, по версии обвинения, была многократно завышена.
После этого около 4 млрд рублей поступили на счета Panabel Limited.
Именно использование фиктивного, по версии следствия, договора позволило квалифицировать действия фигурантов по статье о незаконных валютных операциях с использованием подложных документов.
Поскольку Петров и другие обвиняемые находятся за границей, приговор вынесен заочно. Назначенный бизнесмену срок пока не исполняется: его отсчет начнется после задержания либо экстрадиции на территорию России.
Как ранее писал Topnews, суд вынес приговор экс-замам губернатора Белгородской области.
