Задержаны руководители Mind Money и «Инвестиционной палаты»: они обвиняются в мошенничестве с замороженными активами на миллиарды
Правоохранительные органы задержали руководителя брокерской компании «Инвестиционная палата» Алексея Седушкина и главу европейского брокера Mind Money Юлию Хандошко (на фото).
В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело, связанное с мошенничеством. Об этом сообщили источники РБК, знакомые с ходом расследования.
По данным собеседников издания, следствие квалифицирует дело как мошенничество, совершенное либо организованной группой, либо в особо крупном размере.
Один из источников подтвердил факт задержания Хандошко, другой — задержание Седушкина.
Отмечается, что максимальное наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы, а также штраф и возможные дополнительные ограничения.
Деятельность обоих финансистов была связана с операциями вокруг замороженных активов российских и иностранных инвесторов.
«Инвестиционная палата» под руководством Седушкина с 2022 года выступала организатором механизма централизованного обмена ценными бумагами.
В его рамках иностранные инвесторы, используя средства со счетов типа С в России, приобретали у российских держателей заблокированные иностранные активы, оказавшиеся под ограничениями после введения санкций и работы международных расчетных систем Euroclear и Clearstream.
За два этапа реализации программы через этот механизм было проведено сделок на сумму более 10,6 млрд рублей.
Юлия Хандошко, возглавляющая Mind Money, занималась сопровождением процессов, связанных с разблокировкой иностранных ценных бумаг российских инвесторов и получением выплат по ним.
Компания также помогала в оформлении лицензий у европейских регуляторов, необходимых для проведения операций с замороженными активами.
Также Mind Money предоставляла брокерские услуги и доступ к торговле на международных площадках, включая биржи Лондона и Нью-Йорка.
Расследование продолжается. Детали дела официально не раскрываются.
Ранее TopNews писал о том, что в Москве задержан адвокат Александр Карабанов.
Стало известно, в чем подозревают правозащитника.
