Дмитрий Захарченко, МВД, последние новости: в СКР связали изъятые у Захарченко миллиарды c "семейным бизнесом"
Дмитрий Захарченко, полковник МВД, новости на 15 сентября 2016: следствие объяснило происхождение изъятых у Захарченко миллиардов
Следствие выдвинуло в качестве одной из версий происхождения денег, обнаруженных в ходе расследования громкого уголовного дела замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, так называемый "семейный бизнес" полковника.
Как пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в банковских кругах, отец Захарченко известен как автор различных финансовых схем, которые используют владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
По этой версии он вместе с сыном помогал свести к минимуму потери банкиров перед отзывом лицензии Центробанком. Среди клиентов Захарченко оказались владельцы Нота-банка.
Следствие полагает, что семья помогла банкирам вывести часть средств за границу и обналичить остальные, но после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были затем найдены сотрудниками ФСБ.
Газета отмечает, что у следствия есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, по предположению следователей, находившейся под контролем Захарченко и его коллег.
По этому предположению, квартира сестры офицера использовалась как корпоративное банковское хранилище.
Как писал TopNews, в минувшую субботу замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД полковник Захарченко был арестован Пресненским судом Москвы. Ему вменяется получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.
Как заявил официальный представитель СКР Владимир Маркин, что в рамках возбужденного в отношении Захарченко уголовного дела, в жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму 8,5 млрд рублей. Обвиняемый заявил, что не имеет к этим деньгам никакого отношения.
