15 июня 2016, 13:44
| Автор: Иван Рутов
Трудности перевода
фото:
Банкам разрешили отказываться от клиентов за сомнительные операции.
Сергей Куликов
Сейчас банки могут отказать клиенту в двух случаях: если он не предоставит необходимые документы для фиксирования информации, а также если у работников банка возникнут подозрения, что именно данная операция носит сомнительный характер.
В своем ответе ЦБ РФ конкретизировал действующий закон, отметив, что на его основании банк действительно может расторгнуть все заключенные с клиентом договоры банковского счета (вклада). По мнению опрошенных "РГ" экспертов, Банк России внес совершенно правильную корректировку. Как известно, операция по внесению физическим лицом денежных средств в наличной форме и так в настоящее время подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тысяч рублей.
Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в
Telegramm
