Незаконная иранская сеть азартных игр помогла обойти санкции на $4 млрд: Reuters раскрыл криптосхему
Иранская подпольная индустрия онлайн-азартных игр могла оказаться частью масштабной схемы по обходу международных санкций. Расследование Reuters показало, что сеть из более чем 2 тысяч сайтов на фарси была связана с криптовалютной площадкой Shelbit, через которую с мая 2024 года прошло не менее $4 млрд.
В центре схемы оказался нелицензированный криптообменник Shelbit, зарегистрированный в Дубае. Его формальный офис, как выяснили журналисты Reuters, располагался над недорогим отелем в непримечательном районе города.
При этом площадка, по данным расследования, обслуживала огромную сеть сайтов с азартными играми и одновременно имела связи с рядом иранских структур, включая центральный банк страны и кошельки, которые израильские власти связывают с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Сам масштаб операции оказался необычным даже для подпольного крипторынка. По данным двух компаний, занимающихся расследованием операций с цифровыми активами, и независимого блокчейн-исследователя Рича Сандерса, через Shelbit с мая 2024 года прошло не менее $4 млрд. Reuters ознакомился с анализом этих транзакций.
При этом десятки миллионов долларов в криптовалюте, связанные с сетью азартных сайтов, удалось проследить по блокчейну до Shelbit. Сам обменник, в свою очередь, перемещал сотни миллионов долларов в цифровых активах через крупных игроков крипторынка, включая крупнейшую в мире биржу Binance.
Расследование также выявило связи Shelbit с иранской криптобиржей Nobitex, которую власти США ранее подвергли санкциям после публикации другого расследования Reuters. Кроме того, часть криптовалюты, поступавшей на Shelbit, по данным исследователей, имела связь с операциями по добыче биткоина в Иране.
Особенность этой схемы в том, что азартные игры в Иране официально запрещены. Несмотря на это, связанная с ними сеть получила доступ к внутренней платежной инфраструктуре страны, находящейся под контролем центрального банка.
Reuters установил, что крупная сеть сайтов была связана между собой технически, хотя домены регистрировались под разными названиями и использовали различные бренды. В ее продвижении участвовали известные иранские инфлюенсеры Саша Собхани и Поян Мохтари. Оба в 2023 году были заочно осуждены в Иране по делу о незаконном игорном бизнесе.
Журналисты Reuters поговорили более чем с 30 людьми, среди которых были бывшие сотрудники КСИР, экс-чиновник и источники, знакомые с расследованием властей ОАЭ. Однако агентство отдельно подчеркивает, что не смогло установить, находились ли Shelbit и вся игорная сеть под непосредственным контролем КСИР, а также куда в конечном итоге попала значительная часть криптовалюты.
Тем не менее исследователи блокчейн-транзакций считают совокупность связей показательной. По словам бывшего исследователя Infoblox Джона Войчика, речь идет о крупнейшей из когда-либо обнаруженных иранских подпольных сетей азартных игр и одной из крупнейших подобных систем в мире.
«Это одна из крупнейших иранских сетей обхода санкций, обнаруженных с 2016 года», — отмечается в материалах расследования Reuters.
Отдельное внимание привлекла сама инфраструктура Shelbit в Дубае. Во время визита журналист Reuters увидел в трехкомнатном офисе несколько часов, аппарат для пересчета наличных и рабочие столы. На двери при этом значилось название другой компании — Velorix Watches Trading LLC, также зарегистрированной на основателя Shelbit Сиаваша Кейванпура.
Кейванпур и представители иранских властей не ответили на запросы Reuters. Собхани, в свою очередь, отверг обвинения и заявил, что не имеет отношения к отмыванию денег и обходу санкций.
Binance также заявила Reuters, что при взаимодействии связанных с Shelbit пользователей с ее платформой применялись стандартные процедуры контроля.
«Наша программа комплаенса работала как положено: она проверяла, замораживала соответствующие счета и сообщала о них правоохранительным органам», — сообщили в компании.
Сама Shelbit уже столкнулась с претензиями властей Дубая. Виртуальный регулятор эмирата VARA ранее потребовал от компании прекратить нелицензированную деятельность, а в июле 2026 года опубликовал уведомление о штрафных мерах в отношении Shelbit General Trading L.L.C.
Расследование Reuters показывает, как нелегальная индустрия азартных игр, криптовалюты и традиционная финансовая инфраструктура могли переплетаться в единую систему трансграничного перемещения денег. Для Ирана, находящегося под многолетними американскими санкциями, подобные механизмы позволяют поддерживать доступ к международным цифровым финансовым инструментам даже после введения новых ограничений.
Американские власти продолжают усиливать давление на иранские финансовые сети. В июле США ввели новые санкции против структур, связанных с иранским финансистом Бабаком Занджани, также обвиняемым в содействии обходу санкций и финансировании структур КСИР.
История Shelbit показывает, что перекрытие отдельных криптовалютных площадок или счетов не обязательно прекращает движение средств. Финансовые потоки могут продолжать перемещаться через связанные сервисы, цифровые активы и компании-посредники, создавая новые маршруты для денег, происхождение которых трудно установить.
Как ранее писал Topnews, иранский LEGO-рэп про Трампа стал вирусным в Сети.
