Reuters: криптовалютный проект Трампа замешан в скандале с финансированием боевиков ХАМАС и Хезболла
Криптовалютный проект, недавно представленный избранным президентом США Дональдом Трампом и его новым спецпредставителем на Ближнем Востоке миллиардером Стивом Виткоффом, начал сотрудничать с криптовалютной платформой, которая, по словам властей и финансовых экспертов, использовалась преступниками и поддерживаемыми Ираном военизированными группировками ХАМАС и Хезболла.
Компания World Liberty Financial Inc, основанная семьей Виткофф за два месяца до ноябрьских выборов в США, финансовым бенефициаром которой является Трамп, вызывает опасения по поводу этики и конфликта интересов, сообщает Reuters со ссылкой на шесть специалистов по этике правительства США. Среди самых больших опасений — новый партнер World Liberty — криптоплатформа Tron.
По данным экспертов по финансовым преступлениям и специалистами по расследованию криптовалют сеть Tron, которая быстрее и дешевле Bitcoin, обогнала своего конкурента в качестве средства для криптовалютных переводов, связанных с группировками, признанными террористическими организациями в Израиле, США и других странах.
В минувшем ноябре Tron объявила, что инвестирует $30 млн в World Liberty. При этом основатель Tron, китайский предприниматель Джастин Сан, присоединится к предприятию Трампа-Виткоффа в качестве советника, став крупнейшим инвестором World Liberty.
Между тем, изъятия криптовалют, о которых израильские службы безопасности заявляли с 2021 года, часто указывали на использование Tron боевиками, включая ХАМАС, чье нападение на Израиль в 2023 году, по данным израильских властей, унесло жизни 1200 человек и спровоцировало войну в Газе.
Так, национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBTCF) Израиля, которое отвечает за такие изъятия, заморозило 186 кошельков Tron с июля 2021 года так как они использовались «установленной террористической организацией» или для «тяжкого террористического преступления». Из них израильские власти связали 84 кошелька Tron с ХАМАС или союзниками ХАМАС, включая «Исламский джихад»*, 39 — с «Хезболлой» и 63 — с неуказанными террористическими группами.
Минфин США также изъяло кошельки Tron, включая счет, связанный с группой, которая, по словам министерства, собирала деньги для ХАМАС после атаки на Израиль в 2023 году. В марте Министерство финансов ввело санкции против ливанского обменника, который, по его словам, предоставил должностным лицам «Хезболлы» криптосчета, включая кошелек Tron, для получения средств из Ирана.
По словам некоторых экспертов по криптовалютам, Tron нравится группировкам боевиков и преступникам, поскольку он дает пользователям возможность скрывать свою личность, взимает низкие комиссии и его можно легко конвертировать в наличные.
На полях криптоконференции в Абу-Даби сын нового президента США Эрик Трамп заявил, что прямая связь между криптовалютой и преступностью не выдерживает критики.
По его словам использование криптовалют преступными группировками является «главной заботой всех», но добавил, что традиционные финансовые институты также используются для перекачки «плохих денег».
«Манипулировать можно чем угодно, если это используют не те люди, и с этим нужно бороться», — сказал сын Трампа, добавив, что криптоиндустрия «отлично справится» с самоконтролем, когда дело дойдет до незаконных потоков.
Тем не менее инвестиции Tron в World Liberty вызвали обеспокоенность среди экспертов по этике.
«Во всем этом есть красные флажки», — считает Кэтлин Кларк, профессор Вашингтонского университета в Сент-Луисе, специализирующаяся на правительственной этике.
Ее беспокойство вызывают значительные размеры инвестиций Tron в World Liberty, может ли Трамп извлечь из этого финансовую выгоду, а также предполагаемое использование Tron боевиками, включая ХАМАС и Хезболлу.
Она также напомнила о расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении основателя Tron Сана. В 2023 году Комиссия обвинила Сана в мошенничестве, обвинив его в искусственном завышении объема торгов и сокрытии выплат знаменитостям за продвижение своих компаний.
Сан, проживающий в Швейцарии и являющийся гражданином Гренады, заявил, что обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам «необоснованны». В настоящее время дело продолжается.
При этом Кларк усомнился в том, что тесные отношения World Liberty с Sun могут стать причиной конфликта интересов для Трампа, когда его администрация возглавит SEC в январе.
Представители Трампа и его переходной команды не ответили напрямую на вопросы о финансовых связях Трампа с World Liberty, инвестициях в Tron и потенциальных конфликтах.
«Президент Трамп не пошел в политику ради прибыли. Он борется, потому что любит народ этой страны и хочет снова сделать Америку великой», — цитирует Reuters представителя переходной команды Каролин Ливитт.
С свою очередь представители платформы Tron, получающей прибыль от комиссий за транзакции в своей сети, сообщила Reuters, что ее технология «привлекает как законных пользователей, так и тех, у кого есть незаконные мотивы», но не стала конкретно отвечать на заявления о том, что ее использовали боевики.
Как заявил представитель Tron, компания «приняла упреждающие меры для устранения риска незаконной деятельности в своей сети». Там отметили, что сотрудничество с правоохранительными органами, начатое в сентябре, позволило заморозить 70 миллионов долларов незаконных средств.
Тем временем, на сайте World Liberty Трамп указан как «главный сторонник криптовалют», который имеет право на часть доходов компании, согласно положениям и условиям.
Соучредитель World Liberty Стив Виткофф — близкий друг Трампа и спонсор его республиканской президентской кампании. В декабре 2023 года Виткофф пожертвовал 250 000 долларов в пользу поддерживающей Трампа группы по финансированию суперполитического комитета MAGA Inc. По данным Forbes, его состояние оценивается не менее чем в 1 миллиард долларов.
Трамп и другие неназванные «аффилированные лица» имеют право на 75% некоторых доходов World Liberty, согласно условиям, что повышает вероятность того, что люди будут покупать монеты World Liberty, чтобы попытаться получить его расположение.
«Это альтернативный способ снискать расположение Трампа?» — сказала Кларк о World Liberty.
Связь World Liberty с Трампом широко представлена на веб-сайте компании. Фотография Трампа с перевязанным ухом после покушения на него в июле приветствует посетителей на главной странице.
Первыми людьми, указанными в качестве членов команды World Liberty, являются Трамп и его трое сыновей, Дон-младший, Эрик и Баррон, которых называют «послами Web3». Сам Трамп вместе с родственниками и партнерами представил бизнес во время прямой трансляции на канале X в сентябре.
По словам экспертов, благодаря World Liberty Трамп и его семья также могли бы извлечь выгоду из возможных изменений в регулировании, которые его администрация вносит в отношении криптовалют.
Во время кампании Трамп пообещал назначить нового председателя SEC вместо Гэри Генслера, который взялся за криптоиндустрию с помощью различных судебных исков. На прошлой неделе он выбрал на эту роль дружественного криптовалютам вашингтонского юриста Пола Аткинса.
Границы между бизнес-проектом Виткоффа и его дипломатической ролью уже размываются. В понедельник Виткофф выступил на криптоконференции в Абу-Даби. В программе он был указан как специальный посланник Трампа в регионе, а также в его биографии упоминался криптобизнес.
«Предприниматель, мыслящий наперед, Стив теперь сосредоточен на пересечении недвижимости, биткоина и криптовалюты», — говорится на веб-сайте конференции.
Присутствующие заплатили целых $9999 за доступ к специальным сессиям, которые были закрыты для СМИ. В качестве докладчика также был указан Сан из Tron.
*террористическая организация, запрещена в России
