В Москве задержаны подпольные банкиры за вывод в тень 10 млрд руб
Столичные полицейские задержали участников преступной группировки, которые вывели в тень примерно 10 млрд руб.
Как рассказала "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Елена Алексеева, задержанные занимались незаконной банковской деятельностью: они обналичивали переправляли и незаконно выводили денежные средства за рубеж. По данным правоохранителей, в период с 2012 по 2015 годы злоумышленники совершили незаконные финансовые операции, общий объем которых перевалил за 10 млрд руб. При этом доход преступников от этих операций составил больше 400 млн руб.
Сотрудники полиции провели обыски в офисах, операционных кассах, а также транспортных средствах и квартирах членов преступной группы. В результате были изъяты печати, ключи "Банк — Клиент", а также оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций. Кроме того, оперативники изъяли четыре автомобиля, в том числе две инкассаторские бронемашины, в которых находились средства в различной валюте на общую сумму 54 млн руб. Арестованы и расчетные счета фиктивных организаций, использовавшихся злоумышленниками.
По словам Алексеевой, в банковской ячейке одного из фигурантов дела были обнаружены 52 млн руб. наличными, ключи от люксовых авто и документы на них. Всего из незаконного оборота было изъято более 160 млн руб.
Отметим, что по подсчетам Global Financial Integrity, только в 2010–2012 годах из нашей страны было выведено незаконным путём более чем по млрд в год, а общий объем средств, выведенных в 1994–2012 годах из РФ в обход установленных законом правил, составил более ,341 трлн.
