TOP 10
Новости наших партнеров

В Москве арестован банкир, обвиняемый в миллиардных махинациях

Опубликовано 03.11.15 09:43 В Москве арестован банкир, обвиняемый в миллиардных махинациях

Годовой оборот криминальной группы под руководством Александра Григорьева составлял около 1 триллиона рублей.

В российской столице задержан бизнесмен Александр Григорьев, являющийся совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка.
 
По данным "Коммерсанта", Григорьева задержали на Новом Арбате ещё в минувшую пятницу, 30 октября. В операции принимали участие сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области. Это произошло в ресторане "Сфера", совладельцем которого он является.
 
В итоге Ленинский райсуд Ростова-на-Дону заключил Григорьева под стражу на два уинчмша месяца, отклонив предложение о внесении залога.
 
Бизнесмена арестовали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. По данным сотрудников следственных органов, за полгода до отзыва лицензии у "Донинвеста", Григорьев и его люди получили теневой контроль над финансовой структурой. После этого злоумышленники с помощью тогдашнего председателя правления "Донинвеста" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой организовали вывод со счетов банка более 1 миллиарда рублей на подконтрольные компании. Кроме того, были заключены фиктивные сделки по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 миллионов рублей. Отметим, что обе женщины уже арестованы.
 
Банки, совладельцем которых был Григорьев, лишились лицензий в 2014-2015 годах за проведение высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из РФ и утратой собственных средств.
 
Согласно оперативной информации, Григорьев также являлся одним из руководителей самой крупной в нашей стране организованной преступной группы, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности принимали участие более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Только за последние четыре года через них из страны было выведено порядка 46 миллиардов долларов. По данным Банка России, в то же время всего за границу незаконно было выведено более 75 миллиардов долларов, а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 триллиона рублей.
 
Как выяснило следствие, для вывода денег из РФ группа Григорьева использовала так называемую молдавскую схему, в сответствие с которой заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами. При этом гарантами по ним выступали граждане Молдавии, находившие, в свою очередь, поручителей из числа российских фирм-однодневок.
 
Когда действие контрактов истекало, одна из сторон не могла расплатиться с другой, после чего кредиторы обращались в молдавский суд, который принудительно взыскивал долги. Таким образом, решения молдавских судов и приставов являлись основанием для вывода денег из России. Добавим, что той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием банков Литвы и Эстонии.

Новости наших партнеров


 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга