Происшествия
12 апреля 2010, 13:54 | Автор: Иван Рутов

Холдинг платежных терминалов украл 2 миллиарда

Холдинг платежных терминалов украл 2 миллиарда
фото:
Через автоматы, установленные по всему Петербургу, компания незаконно обналичила огромную сумму.

В Петербурге налоговая полиция вместе со спецотрядом милиции “Гранд” обыскала главный офис компании “ЗЕФС”, занимающейся приемом банковских платежей через терминалы самообслуживания, пишет Life News.


Оперативники нагрянули в контору внезапно и собрали на проверку все документы и возможные улики.
Установлено, что денежные средства, поступавшие на счета фирм-однодневок, обналичивались через сеть платежных терминалов, а холдинг в период с 2007-го по 2009 год “отмыл” более 2 миллиардов рублей, рассказал источник в правоохранительных органах города.


В “ЗЕФСе” были платежные квитанции, на которых указывалась совершенно другая организация. Все это делалось с целью отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.


По факту финансового преступления было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ “Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере”. Сейчас ГУВД ведет проверку, в ходе которой должны проверить непосредственное руководство холдинга на причастность к организации схемы по отмыванию денег.

Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в Telegramm
материалы ПО ТЕМЕ
Бывший глава Polaroid получил 50 лет тюрьмы Бывший глава Polaroid получил 50 лет тюрьмы
 
топ НОВОСТЕЙ
Все новости раздела
новости Происшествия
Все новости раздела