В Москве арестованы участники схемы вывода более 30 млрд рублей за рубеж через Qiwi
В Москве арестованы трое фигурантов дела о выводе через систему Qiwi за рубеж более 30 млрд рублей.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах, в числе задержанных — главы и собственники компаний „Интерком“ Григорий Кисильгоф и Денис Ли, бенефициар терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов Александр Михальчук.
В Следкоме уточнили, что все трое участвовали в схеме как банковские платежные агенты. Ими была организована масштабная схема, в которой использовались электронные кошельки.
Трое фигурантов в период с 2022 по 2023 годы, используя подставных лиц, чьи персональные данные были похищены, оформили свыше 24 тыс. Qiwi-кошельков. При этом, последние не были привязаны к банковским счетам.
В МВД считают, что участниками схемы через сеть терминалов из России вывели более 30 млрд рублей.
Также кошельки использовались фигурантами, чтобы финансировать и обслуживать теневую деятельность. В частности, указывается на нелегальные онлайн-казино, букмекерские сервисы и наркоторговлю.
Сервис действовал и на крипторынке для операций с криптовалютой, через которую похищенные средства вводились в нелегальный оборот.
СМИ со ссылкой на СКР указывает, что через эти Qiwi-кошельки могли быть профинансированы преступления.
Указывается, что так было оплачено покушение на писателя Евгения (Захара) Прилепина. Известно, что сам литератор получил ранения, а его соратник был убит.
Ранее Topnews писал, что убийство Татарского и покушение на Прилепина организовал один и тот же агент СБУ.
