В «Москва-Сити» после рейдов силовиков закрылись все криптообменники (ВИДЕО)
Несколько недель в «Москва-Сити» продолжались рейды силовиков. По данным Baza, у криптообменников изымали деньги и оборудование.
После изъятия крупных сумм у компаний Rapira и Mosca все криптообменники отключили функцию пополнения и вывода денег с биржи офлайн.
Площадки говорят, что возобновят работу, но как только станет возможно.
Источники Baza сообщают, что проверки проводятся из-за незаконного вывода денег через границу в Дубай. В деле могут фигурировать и чиновники.
При этом в центре внимания были только сервисы по обмену криптовалюты Rapira и Mosca. К примеру, в одном из таких пунктов было изъято более 10 млн долларов, 100 млн рублей и 200 тыс. евро.
В итоге средства «заморожены» — даже в некоторых китайских обменниках.
Интересно и то, что изъятия происходят в рамках проверки, без возбуждения уголовного дела. Силовики якобы ходят по этажам со списком людей, которые могут провести в обменник.
Все это насторожило всех остальных владельцев обменников в бизнес-центре. Возможно, многие перешли на подпольный формат работы.
К примеру, SHOT показал видео с обменом валюты в одном из таких «серых» обменников.
Предположительно, криптообменники продолжили работу в новом формате. По новой схеме клиент приходит в «Москву-Сити» с наличными, ждет сотрудников фирмы в лобби. Отдает деньги, сотрудники уходят к себе, пересчитывают и переводят криптовалюту ему на счет.
Также появились, скорее всего, съемные апартаменты рядом с высотками – там в квартирах меняют наличные на криптовалюту. Но туда пускают только по знакомству.
И при третьем варианте – обменять можно дистанционно. Доступно тем, кто сам продает криптовалюту свыше, чем на 1 млн рублей. Тогда ему предоставят доставку за 10 тысяч рублей.
Как писал ранее Topnews, в 2024 году клиенты криптобиржи Beribit начали штурмовать офис в одной из башен «Москва-Сити». Люди ждали сутки своих денег. Ущерб оценивался в 300-400 млн рублей.
