TOP 10
Новости наших партнеров

СМИ узнали, кто из россиян ухитрился вывести деньги с Кипра перед кризисом

Опубликовано 29.04.13 14:21 СМИ узнали, кто из россиян ухитрился вывести деньги с Кипра перед кризисом

Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Но признать проблемы открыто захотели немногие.

Замораживание банковских счетов на Кипре, возможно, не для всех стало сюрпризом. Есть счастливчики, которые забрали деньги заранее; есть предусмотрительные, у кого хорошие связи с кипрскими властями. Среди тех и этих «Ведомости» нашли российские компании.

Проблемы у клиентов кипрских банков начались 15 марта, когда банки закрылись и началась торговля с Евросоюзом, сколько именно денег будет конфисковано. Всего российские клиенты, по данным Moody’s, на октябрь 2012 г. хранили в кипрских банках узабрбг около 15 млрд евро. Счета на Кипре были практически у всех крупных российских компаний. Но признать проблемы открыто захотели немногие — например, ВТБ, у которого дочерний банк на Кипре, заявил о зависших «максимум нескольких миллионах евро».

Но решение о замораживании счетов могло стать сюрпризом не для всех. Еще до него 6000 физических и юридических лиц вывели из страны «десятки миллионов евро». Есть и список с фамилиями и названиями предусмотрительных вкладчиков — центральный банк Кипра 9 апреля направил его в парламентскую комиссию по этике в деятельности общественных институтов. Это список тех, кто снял со своих счетов крупные суммы в период с 1 по 15 марта, а стало быть, «мог знать». Тем не менее, информация просочилась в прессу: в конце марта греческая газета Proto Thema опубликовала список из более чем сотни клиентов, которые с 1 по 15 марта вывели сотни миллионов евро со счетов в Laiki. Суммы, которые забрал каждый из них, были относительно небольшими — 2-3 млн евро, максимум — 24 млн евро.

Газета нашла среди этих клиентов полтора десятка связанных с российским бизнесом.

Фирма Xerfon Developments 13 марта вывела из Laiki около 2 млн евро. Xerfon — совладелец «Торгового дома АНК», одной из структур топливозаправочного комплекса «Внуково». Председатель совета директоров и совладелец «Внуково» Виталий Ванцев говорит, что никакого инсайда у него не было, это была обычная транзакция по техническому счету. Он вообще не хранит деньги на Кипре: «Пришли [на Кипр] деньги для сделки и тут же они вернулись в Россию. Я и не собирался их там держать. Все лежало на расчетном счете».

Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов забрал 6 марта самую крупную сумму из всех перечисленных в списке физлиц — 2 млн евро. Это могли быть деньги, связанные с личными проектами Акимова, считает его знакомый. Так как сумма невелика, то, скорее всего это какие-то остаточные средства, держать которые на Кипре было удобно для транзакций.

В остальных случаях предусмотрительных русских вкладчиков впору упрекнуть в непредусмотрительности: забрав меньшую часть денег, большую они почти во всех случаях оставили на счетах. Так, в частности, поступили структуры, связанные с бывшими игорными магнатами Олегом Бойко (выведено $1,64 млн, осталось $2,15 млн) и Олегом Журавским ($2,97 млн и $3,89 млн), со структурами Алексея Мордашова (в одном случае — 3,9 млн и 160 млн руб., в другом — 5,18 млн и 210 млн руб.), Юрия Ковальчука ($7,23 млн и $9,5 млн), группой «Альянс» братьев Бажаевых (3,13 млн и 126,98 млн руб.), «Дон-строем» ($6,11 млн и $8 млн), «Синергией» Александра Мечетина ($2,8 млн и $3,67 млн).

Проводки в кипрских банках носили технический характер, говорит источник, близкий к «Северсталь-групп» Мордашова. В целом это опровергает предположение, что перечисленные в таблице компании были в курсе замораживания счетов заранее и сумели этим воспользоваться. Скорее ситуация выглядит так: компании вели операции через Кипр и часть этих операций пришлась на подозрительный период.

Новости наших партнеров
Загрузка...


 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга