Deutsche Bank заплатит в США млн штрафа за вывод из России млрд
Управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк оштрафовало германский Deutsche Bank на млн за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов путем вывода из России порядка млрд в 2011-2015 гг. Схема охватывала отделения банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Об этом объявило в понедельник УФУ штата, передает ТАСС.
По данным управления, банк "упустил множество возможностей выявить, проанализировать и прекратить действие данной схемы, фактически позволив ей функционировать в течение нескольких лет".
Как отметила главный инспектор Управления финансовых услуг штата Мария Вулльо, "эта российская торговая схема реализовывалась в то время, когда данному банку ясно указывали на его упущения при выполнении нормативных актов, выявленные десять лет назад. "Подобного рода торговля была бесцельной с экономической точки зрения и в принципе могла способствовать отмыванию незаконно нажитых средств", — пояснила она.
Как сообщала ранее газета Süddeutsche Zeitung, германский регулятор подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из РФ в объеме около млрд в 2011-2015 гг., а также в том, что финансовое учреждение сотрудничало с клиентами, против которых действуют санкции в связи с событиями на Украине.
В свою очередь британский финансовый регулятор FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере около млн, отмечает "Газета.ру".
По данным обоих регуляторов, банк покупал в Москве акции за рубли. Затем связанные с Deutsche Bank стороны продавали эти же акции на Лондонской бирже. При этом клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому регулятору штата Нью-Йорк.
В декабре 2016 года Deutsche Bank выразил готовность выплатить ,2 млрд министерству юстиции США по делу, связанному с облигациями с ипотечным покрытием. Спустя месяц Минюст США подтвердил данную информацию.
