Deutsche Bank заподозрил свой филиал в Москве в отмывании "сотен миллионов евро"
Случай возможного отмывания «как минимум сотен миллионов евро» произошел в московском офисе Deutsche Bank, сообщают "Ведомости" со ссылкой на немецкое издание Manager Magazin и осведомленные источники. Головной офис банка проинформировал об инциденте Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin).
Подозрения банка вызвали сомнительные операции на рынке деривативов. Через несколько секунд после заключения внебиржевой сделки по покупке деривативов в Москве они были проданы в Лондоне, также на внебиржевом рынке. Таким образом рубли были конвертированы в фунты стерлингов. Такой мотив, как использование курсовой разницы в сделках, не просматривался.
Происхождение средств остается неизвестным. К расследованию подключились приглашенные из Лондона и Нью-Йорка следователи и эксперты, которые ведут работу в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне. Московский филиал Deutsche Bank отправил несколько своих сотрудников в вынужденный отпуск до завершения внутреннего расследования.
