В Москве задержана россиянка за вывод за рубеж 1 млрд рублей
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж.
Как считает следствие, организатором схемы стала 34-летняя женщина. Россиянка задержана, она находится под подпиской о невыезде. Ей предъявлено обвинение.
Как пояснила Волк, группа предоставляла в банки поддельные платежные поручения. Используя реквизиты фиктивных фирм, переводили крупные суммы денег на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. По предварительным данным, с 2015 по 2018 год за пределы России утекло более миллиарда рублей.
В Московской области и Санкт-Петербурге проведены десятки обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 миллионов рублей, сообщает МВД.
Сейчас ведется предварительное расследование мошеннической деятельности. Возбуждено дело по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
