В Москве преступная группа обналичивала миллиарды через "Почту России"
В Москве сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена преступная схема по обналичиванию капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств в отделениях "Почты России".
Как сообщается на сайте МВД, подозреваемым в организации незаконной банковской деятельности является 53-летний москвич. Всего же в группе состояли 15 человек.
Согласно имеющейся информации, годовой оборот подпольных банкиров превышал 1 млрд рублей.
По факту ведения незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Стражи правопорядка провели 25 обысков по месту жительства и работы подозреваемых, а также в офисах "подпольного банка". При этом было изъято более 50 печатей фиктивных организаций.
Пока суд выбрал для фигурантов этого дела меру пресечения в виде домашнего ареста.
