TOP 10
Новости наших партнеров

В Москве преступная группа обналичивала миллиарды через "Почту России"

Опубликовано 10.12.15 11:01 В Москве преступная группа обналичивала миллиарды через "Почту России"

Столичные полицейские пресекли деятельность злоумышленников.

В Москве сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена преступная схема по обналичиванию капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств в отделениях "Почты России".

Как сообщается на сайте МВД, подозреваемым в организации незаконной банковской деятельности является 53-летний москвич. Всего же в группе состояли 15 человек. 

Согласно имеющейся информации, годовой оборот подпольных узтлкан банкиров превышал 1 млрд рублей.

По факту ведения незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Стражи правопорядка провели 25 обысков по месту жительства и работы подозреваемых, а также в офисах "подпольного банка". При этом было изъято более 50 печатей фиктивных организаций.

Пока суд выбрал для фигурантов этого дела меру пресечения в виде домашнего ареста.

Новости наших партнеров
Загрузка...


 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга