TOP 10
Новости наших партнеров

В Москве задержаны мошенники, обналичившие через "Почту России" 15 млрд рублей

Опубликовано 28.12.12 14:10 В Москве задержаны мошенники, обналичившие через "Почту России" 15 млрд рублей

Четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об их аресте.

Шесть человек в Москве подозреваются в проведении "теневых" финансовых операций через электронные переводы "Почты России" — по оценке правоохранителей, ежегодный оборот "бизнеса" превышал более 15 миллиардов рублей, сообщается на сайте МВД РФ.

Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте.

По версии следствия, денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем уиясшзж переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". После реализации указанной схемы деньги возвращались "заказчику" за минусом 2,5%.

ВИДЕО

Также установлены факты проведения денежных расчётов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

В местах жительства и работы фигурантов, а также учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы "фирм-однодневок", денежные средства в сумме 129 миллионов рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также участников группы, продолжаются.

Новости наших партнеров
Загрузка...


 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга