В Сочи задержан бывший вице-президент "Мастер-банка"
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, Рогачев скрывался от следствия. После задержания он был этапирован в Москву и по распоряжению суда находится под домашним арестом.
Преступники в должностях руководителей коммерческих банков и организаций, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, далее перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей, пишет "Газета" со ссылкой на ГУЭБ.
14 марта этого года было проведено 29 обысков по местам работы и жительства граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Изъято более 500 печатей, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность сотрудников этих финансовых учреждений. Двум сотрудникам "Золостбанка" предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности.
Однако по уточнению "РБК", ОАО "Мастер-Банк" опровергает информацию о том, что Евгений Рогачев был вице-президентом данной организации. Он никогда не занимал эту должность.
В "Мастер-Банке" отмечают, что мужчина был начальником управления корпоративного бизнеса кредитной организации и уволился по собственному желанию 1 марта 2012г.
