TOP 10
Новости наших партнеров

МВД раскрыло схему хищения денег бывшим руководством Банка Москвы

Опубликовано 03.03.12 13:33 МВД раскрыло схему хищения денег бывшим руководством Банка Москвы

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России раскрыло схемы незаконного обогащения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" и его первого зама.

Первая схема хищений принадлежащих банку денежных средств связана с конвертацией валюты. Установлено, что в 2009-2010 годах в казначействе Банка Москвы по поручению фирм-клиентов, подконтрольных топ-менеджерам, осуществлялись конверсионные сделки с нарушением установленного порядка совершения этих операций.

Так, в течение  нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку узтлюфш валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке. Таким образом, подозреваемые получили 547 млн рублей. По информации ГУЭБиПК МВД России, в афере с разницей валют участвовали и другие менеджеры команды А.Бородина. Об этом сообщает РБК.

Другая схема реализовывалась топ-менеджерами ОАО "Банк Москвы" в период с 2008 по 2010 годы. По версии следствия, Бородин и Акулин, злоупотребляя своим служебным положением и доверием членов Правления и акционеров банка, под предлогом исполнения условий соглашения о кредитовании, организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы более 7,8 млрд рублей на счета 20 подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра. При этом ни одна из этих организаций не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, а расчетные счета оффшорных фирм обслуживались кипрским банком.

При этом использовались фиктивные договоры кредитования иностранных компаний. Для пущей убедительности подставные фирмы даже частично погашали выданные кредиты. Однако из всей выданной суммы в Банк Москвы вернулось около 1,1 миллиарда рублей, а вот оставшуюся сумму, в 6,7 млрд рублей, как считают оперативники, подозреваемые похитили.

На эти деньги покупались акции крупных международных компаний, а также элитная недвижимость за рубежом.

Подозреваемые заочно арестованы и объявлены в международный розыск, им грозит длительный срок заключения.

Новости наших партнеров


 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга