Холдинг платежных терминалов украл 2 миллиарда
В Петербурге налоговая полиция вместе со спецотрядом милиции «Гранд» обыскала главный офис компании «ЗЕФС», занимающейся приемом банковских платежей через терминалы самообслуживания, пишет Life News.
Оперативники нагрянули в контору внезапно и собрали на проверку все документы и возможные улики.
Установлено, что денежные средства, поступавшие на счета фирм-однодневок, обналичивались через сеть платежных терминалов, а холдинг в период с 2007-го по 2009 год «отмыл» более 2 миллиардов рублей, рассказал источник в правоохранительных органах города.
В «ЗЕФСе» были платежные квитанции, на которых указывалась совершенно другая организация. Все это делалось с целью отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
По факту финансового преступления было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере». Сейчас ГУВД ведет проверку, в ходе которой должны проверить непосредственное руководство холдинга на причастность к организации схемы по отмыванию денег.
