TOP 10
Новости наших партнеров

Холдинг платежных терминалов украл 2 миллиарда

Опубликовано 12.04.10 17:54 Холдинг платежных терминалов украл 2 миллиарда

Через автоматы, установленные по всему Петербургу, компания незаконно обналичила огромную сумму.

В Петербурге налоговая полиция вместе со спецотрядом милиции "Гранд" обыскала главный офис компании "ЗЕФС", занимающейся приемом банковских платежей через терминалы самообслуживания, пишет Life News.

Оперативники нагрянули в контору внезапно и собрали на проверку все документы и возможные улики.
Установлено, что денежные средства, поступавшие на счета фирм-однодневок, обналичивались через сеть платежных терминалов, а холдинг в период с 2007-го по 2009 год "отмыл" более 2 миллиардов рублей, рассказал источник уитгсгц в правоохранительных органах города.

В "ЗЕФСе" были платежные квитанции, на которых указывалась совершенно другая организация. Все это делалось с целью отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

По факту финансового преступления было возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере". Сейчас ГУВД ведет проверку, в ходе которой должны проверить непосредственное руководство холдинга на причастность к организации схемы по отмыванию денег.

Новости наших партнеров


 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга