Новости наших партнеров
Загрузка...
TOP 10

Молдавский олигарх вывел из России 37 млрд рублей

Опубликовано 22.02.19 10:26 Молдавский олигарх вывел из России 37 млрд рублей

Министерство внутренних дел России пресекло деятельность международного преступного сообщества, члены которого вывели за границу более 37 млрд рублей.

МВД России отчиталось о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое незаконно вывело из России более 37 млрд рублей. Ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ. В рамках расследования под стражу заключен житель Московского региона Александр Коркин.

По версии следствия, граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество, которое занималось отмыванием денег в крупном масштабе. Руководили им россияне Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон.

В течение 2013-2014 годов члены кизтввч сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» деньги на счета молдавской «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты.

Там они списывались в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц. В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей.

РИА Новости уточняет, что Владимир Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.

Бизнесмен Вячеслав Платон также был депутатом в 2009-2010 годах. В апреле 2017-го его приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii.

Новости наших партнеров


 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2020 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга