Новости наших партнеров
Загрузка...
TOP 10

Путин одобрил ужесточение контроля снятия наличных с карт

Опубликовано 28.12.18 14:31 Путин одобрил ужесточение контроля снятия наличных с карт

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном контроле операций по снятию наличности.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал закон об обязательном контроле операций по снятию на территории России наличных с карт иностранных банков. Он уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Документ расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В него включаются операции по получению наличных дмбнцяб денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков.

При этом контроль будет вестись за операциями банков тех государств, которые попадут в определённый перечень. Он же, в свою очередь, будет относиться к информации ограниченного доступа. Перечень определит Росфинмониторинг.

Сейчас же по действующему законодательству банки информируют Росфинмониторинг об операциях на сумму более 600 тыс. рублей и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.

Авторы документа надеются, что информация о таких операциях даст возможность анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.

Новости наших партнеров


 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2019 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга