Новости наших партнеров
Загрузка...
TOP 10

Центробанк лишил лицензий два банка и одну НКО

Опубликовано 09.08.17 10:00 Центробанк лишил лицензий два банка и одну НКО

Организации поплатились за несоблюдение «антиотмывочных» законов и сомнительные операции.

Центробанк РФ с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «Коммерческий банк «Анелик РУ» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что в банке выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. Согласно уисшцдн данным отчетности, по величине активов на 01.07.2017 кредитная организация занимала 524 место в банковской системе Российской Федерации.

Еще одним приказом с 9 августа отозвана лицензия у Банка социального развития "Резерв" (г. Челябинск). Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.07.2017 занимала 415 место в банковской системе Российской Федерации. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

ЦБР отмечает, что в течение последних нескольких месяцев деятельность Банка «Резерв» сопряжена с повышенными кредитными рисками. Надзорный орган неоднократно направлял в адрес банка требования о доформировании соответствующих резервов. Однако в июне-июле текущего выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств. В результате произошло существенное снижение размера собственных средств (капитала), возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Наконец, третьим приказом с того же числа отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации «Континент Финанс» (г. Москва). По величине активов она занимала 568 место в банковской системе Российской Федерации. НКО «Континент Финанс» не является участником системы страхования вкладов.

ЦБР отмечает, что данная НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма . Кроме того, ей проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.

Новости наших партнеров
Загрузка...


 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2018 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга