Экономика
09 августа 2017, 07:00 | Автор: Иван Рутов

Центробанк лишил лицензий два банка и одну НКО

Центробанк лишил лицензий два банка и одну НКО
фото:
Организации поплатились за несоблюдение «антиотмывочных» законов и сомнительные операции.

Центробанк РФ с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО «Коммерческий банк «Анелик РУ» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что в банке выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.07.2017 кредитная организация занимала 524 место в банковской системе Российской Федерации.

Еще одним приказом с 9 августа отозвана лицензия у Банка социального развития "Резерв" (г. Челябинск). Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 01.07.2017 занимала 415 место в банковской системе Российской Федерации. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

ЦБР отмечает, что в течение последних нескольких месяцев деятельность Банка «Резерв» сопряжена с повышенными кредитными рисками. Надзорный орган неоднократно направлял в адрес банка требования о доформировании соответствующих резервов. Однако в июне-июле текущего выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств. В результате произошло существенное снижение размера собственных средств (капитала), возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Наконец, третьим приказом с того же числа отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации «Континент Финанс» (г. Москва). По величине активов она занимала 568 место в банковской системе Российской Федерации. НКО «Континент Финанс» не является участником системы страхования вкладов.

ЦБР отмечает, что данная НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма . Кроме того, ей проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.

Следите за событиями дня в нашем паблик-аккаунте в Twitter
материалы ПО ТЕМЕ
ЦБР отозвал лицензию у банка "Югра", Кремль вмешиваться отказался ЦБР отозвал лицензию у банка "Югра", Кремль вмешиваться отказался
Минтранс решил вернуть лицензии на перевозки автобусами больше восьми человек Минтранс решил вернуть лицензии на перевозки автобусами больше восьми человек
 
топ НОВОСТЕЙ
Все новости раздела
новости Экономика
Все новости раздела